وأشارت التحريات الأولية إلى أن البلوجر «هدير عاطف» كانت تروج لأنشطة تلك الشركات الوهمية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مستغلة متابعة الكثير لها.

وخلال تحقيقات النيابة، اعترف المتهمون المضبوطون باستيلائهم على مبلغ يتعدي المليون جنيه من المجني عليهم، وذلك بحجة استثمار هذه الأموال مقابل الحصول على أرباح، إلا أنهم لم يعطوهم هذا الأرباح، ولم يردوا أصول المبالغ.